公告本公司112年股東常會決議事項

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2022年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2022年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選董事一席

董事當選名單如下:

董事:台新國際商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶代表人楊友華

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過申請股票第一上市、櫃案。

二、通過初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東

放棄優先認購權案。

三、通過修訂本公司「資金貸與處理準則」案。

四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

五、通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無