公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 ｜沅聖科技

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝

(4)董事 梁徽彬

(5)獨立董事 鄭戊水

(6)獨立董事 賴俊年

(7)獨立董事 范士岡

4.舊任者簡歷:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理

(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長

(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

(7)獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝

(4)董事 梁徽彬

(5)獨立董事 鄭戊水

(6)獨立董事 賴俊年

(7)獨立董事 王怡鈞

6.新任者簡歷:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理

(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長

(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

(7)獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 17,022,831股

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 17,022,831股

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 17,022,831股

(4)董事 梁徽彬 757,831股

(5)獨立董事 鄭戊水 0股

(6)獨立董事 賴俊年 0股

(7)獨立董事 王怡鈞 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無