公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/102.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)4.召集事由:(一)、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)108年度審計委員會審查報告。(二)、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案。(三)、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。9.其他應敘明事項:本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止，受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年4月20日上午十時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。