董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:討論事項報告事項 (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果報告。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (6)其他報告事項。承認事項 (1)承認108年營運報告書及財務報告案。 (2)承認108年度盈餘分配案。討論事項 (1)討論發行限制員工權利新股案。 (2)討論修正「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜： (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面於公告受理期間向本公司提出109年股東常會議案。 提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區 大智路2號。 (3)受理提案期間：109年4月1日起至109年4月10日止。 (4)有下列情事之一，董事會得不列入議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。