公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:111/02/212.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度監察人審查報告。 (3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 (7)修訂「道德行為準則」部分條文報告。5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報告案。 (2)110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/1311.停止過戶截止日期:111/05/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年3月4日至111年3月14日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)