公告本公司董事會決議通過召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓東側會議室4.召集事由:一、報告事項： 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會查核報告書。 3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.一○八年盈餘分配現金股利情形案。 5.訂定本公司「道德行為準則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 9.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項： 1.一○八年度決算表冊案。 2.一○八年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 4.補選一席獨立董事案。 5.解除李坤蒼董事、周煒凌董事及于耀國董事競業禁止之限制案。 6.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無