公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/03 2.股東會召開日期:109/05/203.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會)4.召集事由:(一)報告事項： 1.108年度(2019年度)營業報告。 2.審計委員會審查108年度(2019年度)決算表冊審查報告。 3.員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項： 1.108年度(2019年度)營業報告書及財務報表案。 2.108年度(2019年度)盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:109/03/226.停止過戶截止日期:109/05/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，擬訂於民國109年03月06日至109年3月16日 (每日上午9時至下午6時)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。 2.受理處所：本公司管理部(台北市中山北路三段32號6F;02-8978-8558)