公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/02/252.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一Ｏ八年度營業報告書。(2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告書。(3)一Ｏ八年度股東股息及紅利分派情形報告。(4)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。(6)本公司修訂「誠信經營守則」案。(7)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。(8)本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。(9)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項:(1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)本公司修訂「背書保證作業程序」案。(5)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)本公司修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議:五、散會5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自109年3月29日起至109年5月27日止停止股票過戶登記，最後過戶日109年3月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年3月27日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以109年3月28日郵戳為憑。二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：(1)受理期間：自109年3月9日起至109年3月18日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案之股東應於109年3月18日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。