公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/192.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行。4.召集事由:一、報告事項： (1) 一O八年度營業報告書。 (2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。 (3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。 (4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。 (5) 制訂「企業誠信經營守則」案。 (6) 制訂「道德行為準則」案。 (7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。二、承認事項： (1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。 (2) 本公司一O八年度盈餘分配案。三、討論事項 (1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (2) 修訂「公司章程」部分條文案。 (3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議通過後再補行公告。9.其他應敘明事項:1、依公司法第一百六十五條規定，自民國109年5月2日起至109年6月30日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於 民國109年4月30日（因最後過戶日5月1日適逢假日，故提前至4月30日） 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司 股務代理部」，地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2，辦理股票過戶手續 ，掛號郵寄者以民國109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法第172條之1規定，109年股東常會受理持股1％以上股東提案之期間 地點如下： 受理期間：109年4月24日至109年5月4日下午五點整，以送達為憑，凡有意 提案之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞。 受理地點：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。