公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/202.股東會召開日期:109/05/223.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號(本公司四樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○八年度營業報告。(2) 一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(二)承認及討論事項：(1)承認一○八年度營業報告書及財務報告。(2)承認一○八年度盈餘分配承認案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。5.停止過戶起始日期:109/03/246.停止過戶截止日期:109/05/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:提案事宜：依公司法第172條之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出109年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於109年03月26日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案受理期間：民國109年03月17日起至民國109年03月26日止(上午10時至下午5時)提案受理處所：八貫企業股份有限公司(地址：宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話：03-9108336)