公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/02/222.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街178巷19號B14.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告案。(2)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告案。(3)本公司110年度董事酬勞分配案。(4)本公司110年度員工酬勞分配案。(5)本公司110年度現金股利分派情形報告案。(6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。(2)本公司110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)發行111年限制員工權利新股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提出股東常會議案。受理期間：111年3月18日起至111年3月28日下午5點止；受理處所：台北市內湖區瑞湖街178巷19號2樓（本公司財務部）(02)2656-0961受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄（送）達。