公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事當選名單 ｜磐采

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李忠訓

董事:沈文昌

董事:白友欽

董事:林冠禎

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:高漢謀

獨立董事:潘鴻謀

4.舊任者簡歷:

董事:李忠訓，本公司董事長

董事:沈文昌，本公司總經理

董事:白友欽，本公司副總經理

董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理

獨立董事:賴佳誼，宏維會計師事務所所長

獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事

獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:李忠訓

董事:沈文昌

董事:白友欽

董事:林冠禎

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:高漢謀

獨立董事:潘鴻謀

6.新任者簡歷:

董事:李忠訓，本公司董事長

董事:沈文昌，本公司總經理

董事:白友欽，本公司副總經理

董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理

獨立董事:賴佳誼，宏維會計師事務所所長

獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事

獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:李忠訓 持股數：2,339,394

董事:沈文昌 持股數：3,302,747

董事:白友欽 持股數：1,426,303

董事:林冠禎 持股數：0

獨立董事:賴佳誼 持股數：0

獨立董事:高漢謀 持股數：0

獨立董事:潘鴻謀 持股數：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無