公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單 ｜嘉實資訊

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

徐文伯

李政霖

鄭光宗

鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞

獨立董事:

張情福

王盛中

林昆諒

4.舊任者簡歷:

董事

徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長

李政霖:嘉實資訊(股)公司總經理

鄭光宗:嘉實資訊(股)公司資深副總經理

鼎盛開發投資(股)公司代表人塗溥鈞:嘉實資訊(股)公司執行副總經理

獨立董事:

張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

徐文伯

展嘉股份有限公司代表人：趙永飛

鼎盛開發投資股份有限公司代表人：陳嘉鐘

陳錦春

獨立董事:

王盛中

林盈課

連勇智

6.新任者簡歷:

董事

徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長

展嘉股份有限公司代表人：趙永飛:日盛金控總經理

鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘:玉山證券董事長

陳錦春:嘉實資訊人資長

獨立董事

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林盈課:中興大學財務金融學系教授

連勇智:台灣大學國際企業學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事

徐文伯(525750股)

展嘉股份有限公司(935963股)

代表人：趙永飛(0股)

董事鼎盛開發投資股份有限公司(1764615股)

代表人：陳嘉鐘(0股)

陳錦春(71000股)

獨立董事

王盛中(0股)

林盈課(0股)

連勇智(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無