公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：志信國際(股)公司代表人徐明潭

董事：志信國際(股)公司代表人黃春照

董事：黃安迪

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之

行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決照案通過

表決時出席股東表決權數：28,618,639權

贊成：28,515,148權，占表決權數99.63%

反對：100,431權，占表決權數0.35%

無效：0權，占表決權數0.00%

棄權/未投票：3,060權，占表決權數0.01%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:對財務業務無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無