本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜 ｜錫安生技

1.事實發生日:109/01/062.發生緣由:董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/01/06(2)股東臨時會召開日期:109/02/19 上午10:00整(3)股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(4)股票停止過戶日期:自109年01月21日至109年02月19日4.其他應敘明事項:召集事由(一) 討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(三)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議