公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/12/24董事會通過(1)配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案(2)109年度審計公費案(3)擬增資大陸孫公司碼优人力資源諮詢(上海)有限公司案(4)擬設立旅行社子公司案(5)擬訂立「申請暫停及恢復其股票櫃檯買賣作業程序」案(6)修訂「採購及付款循環」案(7)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」(8)擬辦理現金增資案(9)健全營運計畫修正案(10)擬訂定「現金增資發行新股員工認股辦法」(11)現金增資發行新股授予經理人員工認股分配案(12)本公司經理人108年度年終獎金分配案(13)擬向中國信託商業銀行辦理新增中期履約保證案(14)109年度營運計劃及預算案(15)109年度稽核計畫案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無