公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜台灣尖端先進生技醫藥

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。