更正本公司112年股東常會全面改選董事公告(更新簡歷) ｜太康精密

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

董事：邱德成

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

獨立董事：張雍昇

4.舊任者簡歷:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、

太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、

信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、

優群（北京）有限公司董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、

信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、

益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、

緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、

旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、

董事：邱德成-太康精密（股）公司董事、台灣人壽保險(股)公司副董事長、

中華民國股權投資協會理事長

獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、志威管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、

鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問

獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、

淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

董事：張賴弘

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

獨立董事：張雍昇

6.新任者簡歷:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、

太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、

信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、

優群（北京）有限公司董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、

信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、

益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、

緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、

旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、

緯穎科技服務(股)公司董事（法人代表）

董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理

獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、正隆（股）公司獨立董事、

斐樂(股)公司 執行董事、銳步運動(股)公司董事、鴻延(股)公司董事

獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、

鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問

獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、

淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股

董事：張賴弘-259,848股

獨立董事：黃豐志-0股

獨立董事：林宏文-0股

獨立董事：張雍昇-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，

董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，

本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，

任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。