公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重大決議如下:(1)通過本公司109年度預算案。(2)通過本公司109年度稽核計劃案。(3)通過委任簽證會計師案。(4)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。(5)通過追認本公司106年度發行員工認股權憑證認股價格調整。(6)通過本公司106年度第一次發行員工認股權證針對員工已執行認購之股份，轉換發行發行新股案。(7)通過以107年度未分配盈餘進行實質投資案。(8)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無