公告本公司董事會重大決議事項 ｜汎瑋材料科技

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

重要決議事項：

本公司今日召開董事會，重要決議如下：

（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）通過本公司全面改選董事案。

（3）通過提名暨審查獨立董事候選人名單案。

（4）通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制。

（5）通過訂定獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。

（6）通過本公司申請股票興櫃掛牌案。

（7）通過本公司擬申請股票上櫃案。

（8）通過初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄

優先認股權利案。

（9）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（10）通過重新訂定本公司「董事選任程序」案。

（11）通過擬增訂本公司公司治理相關辦法案。

（12）通過擬增訂本公司之子公司VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY COMPANY「資金貸

與人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。

（13）通過增訂本公司之子公司TRANS-SUN INTERNATIONAL CO., LTD「背書保證作業

程序」及「取得或處分資產處理程序」案。

（14） 通過本公司因業務發展所需，擬向金融機構申請授信額度案。

（15） 通過訂定召開本公司112年第1次股東臨時會之相關事宜案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無