本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜

一、董事會決議日期:112/06/20

二、股東會召開日期:112/08/07上午10點整

三、股東會召開地點:臺中市西屯區協和里工業區38路185之2號(2樓會議室)

四、召集事由

(一)報告事項

1.訂定本公司「道德行為準則」報告。

2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(二)討論事項

1.初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄優先認股

權利案。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.重新訂定本公司「董事選任程序」案。

(三)選舉事項

1.本公司全面改選董事案。

(四)其他事項

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(五)臨時動議:無

五、停止過戶起始日期:112/07/09

六、停止過戶截止日期:112/08/07

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無