代重要子公司岳洋(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:本公司111年員工酬勞及董監酬勞分配案。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。