公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員 ｜磐采

1.發生變動日期:112/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

4.舊任者簡歷:

獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊

科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際

(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

5.新任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

6.新任者簡歷:

獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊

科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際

(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/18

10.新任生效日期:112/06/27

11.其他應敘明事項:

(1)本公司董事因任期屆滿於112/06/13股東常會全面改選之。

(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會

任期截止日止。