公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:周政均。

(2)自然人董事:詹珮琳。

(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。

(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。

(5)獨立董事:郭玲媛。

(6)獨立董事:周斌。

(7)獨立董事:劉東杰。

4.舊任者簡歷:

(1)周政均:本公司董事。

(2)詹珮琳:本公司董事。

(3)李瑞萍:本公司法人董事代表人。

(4)陳怡君:本公司法人董事代表人。

(5)郭玲媛:本公司獨立董事。

(6)周斌:本公司獨立董事。

(7)劉東杰:本公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:周政均。

(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。

(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。

(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。

(5)獨立董事:周斌。

(6)獨立董事:劉東杰。

(7)獨立董事:張裕倉。

6.新任者簡歷:

(1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長。

(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長。

(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。

(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。

(5)周斌:台灣中小企銀分行經理退休。

(6)劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。

(7)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事:周政均，1,306,068股。

(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，1,467,998股。

(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，936,940股。

(4)法人董事:帛億股份有限公司，2,697,756股。

(5)獨立董事:周斌，44,020股。

(6)獨立董事:劉東杰，0股。

(7)獨立董事:張裕倉，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。

11.新任生效日期:112/06/28。

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。