公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制。

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

詹詠寧董事

金門一條根有限公司代表人王伯綸董事

慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰董事

陳冠志獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，扣除利益迴避後以出席

表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:金門一條根有限公司代表人王伯綸董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

湖北香連藥業有限責任公司董事長

湖北天明生物科技有限公司執行董事

武漢天明購電商有限公司執行董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

湖北香連藥業有限責任公司:中國湖北省利川市東城路666號

湖北天明生物科技有限公司:中國湖北省利川市東城路666號

武漢天明購電商有限公司:中國湖北省武漢市東湖新技術開發區

光谷三路777號A辦公樓4層401-315號工位

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

湖北香連藥業有限責任公司:中藥製造及國際貿易業務

湖北天明生物科技有限公司:食品製造及國際貿易業務

武漢天明購電商有限公司:國際貿易業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。