公告本公司112年股東常會全面改選董事 ｜驊陞科技

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

董事 蘇評揮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 唐瑞伯

獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳宏欽：5,571,488股

董事 陳正煌： 129,833股

董事 何德榮： 692,614股

獨立董事 劉學愚：0股

獨立董事 蕭國慶：0股

獨立董事 唐瑞伯：0股

獨立董事 謝秀梅：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無