公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜驊陞科技

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。

(1)當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮。

(2)當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。