公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

(每股配發現金股利新台幣1.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)通過增選獨立董事乙席。

獨立董事當選名單：譚仲民

(2)通過補選董事乙席。

董事當選名單：楊式蘭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

(2)通過解除新選任獨立董事競業限制案。

(3)通過解除新選任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。