公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.發生變動日期:112/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長

楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理

鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長

鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉宥德，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表

新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長

監察人：

楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理

李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長

新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長

楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理

袁友萊，佑康股份有限公司代表人

楊真明，曾任憲昌實業股份有限公司一員

監察人：

楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理

李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師)

4.異動原因:任期屆滿，依法改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

施志岳/600,000股

新業投資有限公司代表人：方彥欽/1,000,000股

楊景麟/500,000股

袁友萊/1,300,000股

楊真明/601,612股

監察人：

楊文忠/0股

李佳相/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

7.新任生效日期:112/06/29~115/06/28

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無