惠合再生醫學生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/02/20

2.發生緣由:本公司收到金融監督管理委員會金管證發號字第1140332908號核准函，

核准本公司有價證券停止公開發行。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/13

2.發生緣由:本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數

10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對

230,000 權；無效0權；棄權及未投票0權。其中未繕打棄權及未投票股份之股數243,246

權，故予以修正並上傳修正後之股東會議事錄。

3.因應措施:發布重大訊息，並於修正後重新上傳114年度股東臨時會議事錄。

4.其他應敘明事項:

(1)更正資訊項目/報表名稱:114年度股東臨時會議事錄。

(2)更正前金額/內容/頁次:

本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數

10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對

230,000 權；無效0權；棄權及未投票0權。

(3)更正後金額/內容/頁次:

本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數

10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對

230,000 權；無效0權；棄權及未投票243,246權。

1.事實發生日:114/02/07

2.發生緣由:本公司114年股東臨時會

壹、股東臨時會日期：114/02/06

貳、重要決議事項：

一、討論事項：通過撤銷股票公開發行案。

3.因應措施:待收到金融監督管理委員會核准函後，再依相關規定公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/23

2.發生緣由:113/12/23本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行。

3.因應措施:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，

擬撤銷股票公開發行。

本案將提請民國114年02月06日股東臨時會討論，擬經股東臨時會決議通過後，正式發函

向證券主管機關申請辦理撤銷公開發行。

4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:113/12/23

2.發生緣由:公告本公司董事會決議114年度股東臨時會召開事宜

一、召開日期：114年02月06日(星期四)上午十時三十分。

二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。

三、召開方式：實體股東臨時會

四、召集事由一、報告事項:無

五、召集事由二、承認事項:無

六、召集事由三、討論事項:本公司申請撤銷股票公開發行案。

七、召集事由四、臨時動議:無

八、股票停止過戶期間：民國114年01月08日起至114年02月06日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/25

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人

(2)發生變動日期:113/11/25

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:張耿銘/本公司廠務副理

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/11/25

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於113/10/09發布重大訊息公告副總經理暨發言人異動，

新任發言人於113/11/25董事會決議，追認通過任命案。

1.事實發生日:113/11/25

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人、會計主管暨財務主管

(2)發生變動日期:113/11/25

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳香君

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/11/25

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於113/10/29發布重大訊息公告財務主管、會計主管、

代理發言人異動，新任財務主管、會計主管、代理發言人於113/11/25董事會決議，

追認通過任命案。

1.事實發生日:113/11/25

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/11/25

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳香君/稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳靜宜/品保主管

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:113/11/25

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於113/11/04發布重大訊息公告稽核主管異動，

新任稽核主管於113/11/25董事會決議，追認通過任命案。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/11/04

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳美雀/稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳香君/主辦會計

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):離職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:113/11/04

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本次稽核主管異動，尚須提報最近期董事會追認。

(2)待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.事實發生日:113/10/29

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人、會計主管暨財務主管

(2)發生變動日期:113/10/29

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李鈞毅/財務經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:113/10/29

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本次會計主管、財務主管及代理發言人異動，尚須提報董事會追認。

(2)待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.事實發生日:113/10/11

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人

(2)發生變動日期:113/10/09

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:郭光庭 副總經理/本公司副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:張耿銘 廠務副理/本公司廠務副理

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:113/10/09

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任發言人之任命，待近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:113/10/09

2.發生緣由:更正公告本公司副總經理暨發言人異動原因

3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/09

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人

(2)發生變動日期:113/10/09

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:郭光庭 副總經理/本公司副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:施志岳 總經理/本公司總經理

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):資遣

(6)異動原因:資遣

(7)生效日期:113/10/09

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任發言人之任命，待近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:113/08/12

2.發生緣由:(1)本公司113年1月至6月部分營收因經會計師核閱調整

，故更正營收公告。

(2)更正資訊項目/報表名稱:113年1月至6月單月營業收入

，113年1月至6月累計營業收入。

(3)更正前金額/內容/頁次:

113年01月單月營收：2,397仟元，累計營收： 2,397仟元。

113年02月單月營收：692仟元，累計營收： 3,090仟元。

113年03月單月營收：2,985仟元，累計營收： 6,075仟元。

113年04月單月營收：1,782仟元，累計營收： 7,857仟元。

113年05月單月營收：2,901仟元，累計營收： 10,758仟元。

113年06月單月營收：2,405仟元，累計營收： 13,163仟元。

(4)更正後金額/內容/頁次:

113年01月單月營收：2,397仟元，累計營收：2,397仟元。

113年02月單月營收：692仟元，累計營收：3,090仟元。

113年03月單月營收：2,985仟元，累計營收：6,075仟元。

113年04月單月營收：1,467仟元，累計營收：7,541仟元。

113年05月單月營收：2,901仟元，累計營收：10,443仟元。

113年06月單月營收：905仟元，累計營收：11,347仟元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/12

2.發生緣由:(1)本公司113年7月合併累計營收

因經會計師核閱113年1月至6月帳務調整，故更正合併累計營收公告。

(2)更正資訊項目/報表名稱:113年7月單月累計營業收入。

(3)更正前金額/內容/頁次:

113年07月單月營收：1,314仟元，累計營收： 14,478仟元。

(4)更正後金額/內容/頁次:

113年07月單月營收：1,314仟元，累計營收：12,662仟元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

一、股東常會日期：113/6/26

二、重要決議事項：

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度虧損撥補案。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/11

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳永祥

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳國宗

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳永祥

7.新任簽證會計師姓名2:

高鈺倫

8.變更會計師之原因:

因配合會計師事務所內部輪調機制,故自113年起變更本公司簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/11

2.發生緣由:公告本公司董事會決議113年度股東常會召開事宜

一、召開日期：113年06月26日(星期三)上午十時三十分。

二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國112年度營業報告書。

(2)民國112年度監察人查核報告書。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

(1)承認112度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

(三)臨時動議

(四)散會

四、股票停止過戶期間：民國113年04月28日起至民國113年06月26日止。

五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。

六、受理股東提案：

1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常

會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列

入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：

(1)議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股

未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司公告受理股東提案期

間茲訂定民國113年04月19日起至113年04月29日，受理方式:書面方式；受理股

東提案處所：臺南市新市區南科二路9號3樓之1。凡有意提案之股東，請於113

年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處

所。

七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月27日前親臨本公司

股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山區建

國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

113年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司

股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/11

2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一

3.因應措施:將依法提報民國一一三年度股東常會。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/11

2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>