公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變 ｜梭特科技

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

4.舊任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事

(3)董事：黃秋香/本公司董事

(4)董事：曾廣輝/本公司董事

(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事

(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事

(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

6.新任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事

(3)董事：黃秋香/本公司董事

(4)董事：曾廣輝/本公司董事

(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事

(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事

(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股

(3)董事：黃秋香 60,731股

(4)董事：曾廣輝 38,222股

(5)獨立董事：黃宜正 0股

(6)獨立董事：張世潔 0股

(7)獨立董事：傅建中 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /28

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。