代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選董事三席

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 林宜男

(2)董事 阮茂益

(3)董事 陳柏同

6.新任者簡歷:

(1)董事 林宜男:淡江大學國際企業學系教授兼人資長、公平交易委員會委員。

(2)董事 阮茂益:中華電信台東營運處行政管理科長、交通部電信總局關山電

信局局長。

(3)董事 陳柏同:財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、

宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選三席董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:27%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無