公告本公司112年股東會重要決議事項 ｜旭東環保科技

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3

席）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)111年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過本公司股票申請上櫃案。

(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數

放棄優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。