公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事7席(含獨立董事3席)，新任董事如下：

董事：方泰又

董事：劉冠君

董事：邵正德

董事：漢京有限公司，法人代表人：林則安

獨立董事：曾耀德

獨立董事：孫正強

獨立董事：黃正昌

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

通過本公司擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自112年06月30日起至115年06月29日止，任期3年。