公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 ｜台灣矽科宏晟科技

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)

(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)

(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)

(4)董事：詹國政

(5)董事：劉冠雄

(6)董事：陳玲雪

(7)獨立董事：翁榮隨

(8)獨立董事：徐景星

4.舊任者簡歷:

(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)

宏晟科技(股)公司 董事長

錦勉(股)公司 董事長

金威斯頓(股)公司 董事長

昆山宏晟系統工程有限公司 董事長

冠權投資(股)公司 董事長

泰晟投資(股)公司 董事長

(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)

宏晟科技(股)公司 經理

泰晟投資(股)公司 監察人

(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)

日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長

(4)董事：詹國政

三裕投資(股)公司 董事長

昆山宏晟系統工程有限公司 董事

協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理

冠權投資(股)公司 法人代表監察人

(5)董事：劉冠雄

香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理

(6)董事：陳玲雪

欣業聯合會計師事務所 經理

宏晟科技(股)公司 監察人

(7)獨立董事：翁榮隨

達航科技(股)公司 董事長

韶瑞開發(股)公司 董事長

合機電線電纜(股)公司 獨立董事

新光鋼鐵(股)公司 獨立董事

台灣銘板(股)公司 獨立董事

(8)獨立董事：徐景星

懋霖國際法律事務所 律師兼所長

聯穎國際投資開發有限公司 負責人

富霖國際資產管理開發有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)

(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)

(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)

(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)

(5)董事：詹國政

(6)董事：劉冠雄

(7)獨立董事：申心蓓

(8)獨立董事：翁榮隨

(9)獨立董事：徐景星

6.新任者簡歷:

(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)

宏晟科技(股)公司 董事長

錦勉(股)公司 董事長

金威斯頓(股)公司 董事長

昆山宏晟系統工程有限公司 董事長

冠權投資(股)公司 董事長

泰晟投資(股)公司 董事長

(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)

宏晟科技(股)公司 經理

泰晟投資(股)公司 監察人

(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)

日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長

(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)

亞翔工程(股)公司 工程處經理/董事

榮工工程(股)公司 董事

昇輝投資(股)公司 董事

生生投資(股)公司 董事

尊偉有限公司 董事

鋆澤投資有限公司 負責人

韋日投資有限公司 負責人

(5)董事：詹國政

三裕投資(股)公司 董事長

昆山宏晟系統工程有限公司 董事

協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理

冠權投資(股)公司 法人代表監察人

(6)董事：劉冠雄

香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理

(7)獨立董事：申心蓓

群創光電(股)公司 獨立董事

Skyborn Renewables天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監

(8)獨立董事：翁榮隨

達航科技(股)公司 董事長

韶瑞開發(股)公司 董事長

合機電線電纜(股)公司 獨立董事

新光鋼鐵(股)公司 獨立董事

台灣銘板(股)公司 獨立董事

(9)獨立董事：徐景星

懋霖國際法律事務所 律師兼所長

聯穎國際投資開發有限公司 負責人

富霖國際資產管理開發有限公司 負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股

(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股

(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股

(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 1,000,000股

(5)董事：詹國政 680,000股

(6)董事：劉冠雄 80,500股

(7)獨立董事：申心蓓 0股

(8)獨立董事：翁榮隨 0股

(9)獨立董事：徐景星 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。