公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(01)通過申請股票上櫃案。

(02)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全

數放棄認購討論案。

(03)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(04)通過修訂「股東會議事規則」案。

(05)通過擬發行限制型員工權利新股案。

(06)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。