公告本公司董事變動達三分之一

1.發生變動日期:108/11/272.舊任者姓名及簡歷:董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:揭朝華(2)凱昌開發股份有限公司代表人:謝政翰(3)宏哲興業有限公司代表人:陳煥鵬(4)宏哲興業有限公司代表人:謝曉琳(5)宏哲興業有限公司代表人:李寶慧3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)博康開發股份有限公司代表人:揭朝華(2)博康開發股份有限公司代表人:謝政翰(3)博康開發股份有限公司代表人:陳煥鵬(4)博康開發股份有限公司代表人:謝曉琳(5)博康開發股份有限公司代表人:李寶慧4.異動原因:合併續任5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)博康開發股份有限公司代表人:揭朝華;37,499,249股(2)博康開發股份有限公司代表人:謝政翰;37,499,249股(3)博康開發股份有限公司代表人:陳換平;37,499,249股(4)博康開發股份有限公司代表人:謝曉琳;37,499,249股(5)博康開發股份有限公司代表人:李寶慧;37,499,249股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:108/11/27~110/10/248.同任期董事變動比率:5/59.其他應敘明事項:(1)本公司原股東凱昌開發投資股份有限公司(以下簡稱「凱昌開發」)及宏哲興業有限公司(以下簡稱「宏哲興業」)於民國108年11月27日與博康開發股份有限公司(以下簡稱「博康開發」合併，博康開發為合併後存續公司，凱昌開發及宏哲興業為合併後消滅公司。(2)依據經濟部88年11月19日商字第88222810號，關於公司因合併而消滅，消滅公司原依公司法第27條第1項規定當選為他公司董事監察人者，得由合併後存續或另立之公司以變更董事監察人名稱方式接續原職務。