公告本公司董事會重大決議事項 ｜汎瑋材料科技

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

重要決議事項：

本公司今日召開董事會，重要決議如下：

（1）通過本公司112年第二季合併財務報告案。

（2）通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」及內部控制制度案。

（3）通過設置薪酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」及內部控制制度案。

（4）通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

（5）通過本公司擬為董事投保責任保險案。

（6）通過金融機構申請授信額度案。

（7）通過本公司背書保證專用印鑑章設立保管人案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無