本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 ｜兆聯實業

1.董事會決議日期:112/08/10

2.股東臨時會召開日期:112/09/28

3.股東臨時會召開地點:本公司(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

i. 擬通過本公司增設一席獨立董事案。

ii. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:擬通過本公司增設一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/30

12.停止過戶截止日期:112/09/28

13.其他應敘明事項:無