公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/09/14

2.股東臨時會召開日期:112/11/16

3.股東臨時會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號2樓205室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「董事選舉辦法」案。

(6)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(7)配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之

權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/18

12.停止過戶截止日期:112/11/16

13.其他應敘明事項:無。