公告本公司董事補選(含法人董事、獨立董事、自然人董事) 暨三 ｜斯其大科技

公告本公司董事補選(含法人董事、獨立董事、自然人董事) 暨三分之一以上董事發生變動(補充簡歷)

1.發生變動日期:112/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

（1）董 事 ，日生投資顧問有限公司代表人蔡豐生

（2）董 事 ，銘異科技股份有限公司代表人孫德文

（3）董 事 ，吳俐融

（4）董 事 ，陳俊吉

（5）獨立董事，林建宏

6.新任者簡歷:

（1）日生投資顧問有限公司代表人蔡豐生，現職-斯其大科技(股)公司 董事長

昇陽電池股份有限公司/董事

文冠國際越南公司/總經理

宣冠股份有限公司/董事長兼總經理

文冠股份有限公司/總經理

（2）銘異科技股份有限公司代表人孫德文，現職-斯其大科技(股)公司 董事

銘異科技股份有限公司/財務管理處資深協理

（3）吳俐融，現職-斯其大科技(股)公司 董事

國立台北大學會計系

（4）陳俊吉，現職-斯其大科技(股)公司 董事-

宸麟開發有限公司/總經理

（5）林建宏，現職-斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員

優勢統合國際股份有限公司 財務長

良人行影業有限公司 財務長

捷波資訊股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112年第二次股東臨時會補選董事。

9.新任者選任時持股數:

（1）日生投資顧問有限公司代表人蔡豐生，30,000股

（2）銘異科技股份有限公司代表人孫德文，5,079,170股

（3）吳俐融，128,000股

（4）陳俊吉，2股

（5）林建宏，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:112/08/25

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無