公告本公司112年股東臨時會改選董事（含獨立董事）當選名單 ｜全景軟體

1.發生變動日期:112/09/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 緯創資通（股）公司幕僚長、

啟碁科技（股）公司董事

董事：碩英（股）公司 代表人：陳怡均 / 碩英（股）公司董事

董事：楊瑞明 / 全景軟體（股）公司董事長暨策略長

董事：楊文和 / 全景軟體（股）公司執行長暨總經理

董事：呂道鴻 / 是方電訊（股）公司獨立董事

監察人：伍珍如 / 啄木科技（股）公司董事暨執行長

監察人：鄭金鳳 / 緯創資通（股）公司幕僚長室資深專案處長、

緯昌科技（股）公司財務長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 緯創資通（股）公司幕僚長、

啟碁科技（股）公司董事

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 / 緯創資通（股）公司幕僚長

室資深專案處長、緯昌科技（股）公司財務長

董事：楊瑞明 / 全景軟體（股）公司董事長暨策略長

董事：楊文和 / 全景軟體（股）公司執行長暨總經理

獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長

獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事

獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事

4.異動原因:本公司全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 3,561,729股

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 / 3,561,729股

董事：楊瑞明 / 1,686,923股

董事：楊文和 / 899,094股

獨立董事：徐廷榕 / 0股

獨立董事：董清銓 / 0股

獨立董事：程嘉君 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05

7.新任生效日期:112/09/07~115/09/06

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司董事異動達1/3，係因全面改選並設置審計委員會代替監察人

職權，審計委員會由獨立董事組成。