全景軟體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/10/21

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股1,800,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣50.86元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣86.02元；公開申購承銷價格

為每股新台幣59元；總計新台幣139,269,380元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日:113年10月21日。

1.事實發生日:113/10/18

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/10/23~113/10/29

(2)承銷價：每股新台幣59元

(3)公開承銷股數：1,530,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：60,000股

(5)佔公開承銷股數比例：3.92%

(6)過額配售所得價款：新台幣3,540,000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/17

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現資增資員工認股繳款期限已於113年10月17日截止，

若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年10月18日起至113年11

月18日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台北富邦商業銀行南京東路分行暨

全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認

股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/10/08

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：113/10/8

(2)委託代收價款機構

員工認股代收價款機構：台北富邦商業銀行南京東路分行

競價拍賣與公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行安和分行

1.事實發生日:113/10/08

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,800,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年8月27日證櫃審字第1130008540號申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣50.86元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量

加權平均價格為新台幣86.02元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以

每股新台幣59元發行。

三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報等各大媒體報導

2.報導日期:113/09/28

3.報導內容:全景軟體目前主要產品為身份認證及科技金融資安....。身份認證方面的

客戶，.....，全景軟體累計前8月營收.....。該公司表示，2024年營收獲利將優於

去年同期。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收

及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/27

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：100415臺北市中正區許昌街17號11樓

(3)聯絡電話：(02)2361-1300

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/09/27

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,800,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11

3年8月27日證櫃審字第1130008540號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股15%，計270,000股由本公司

員工認購，其餘85%部份，即1,530,000股則依證券交易法第28條之1規定於112年9月7日

股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法267條第3項原股東儘先分

認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開

承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及公

開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競

價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除

息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣50.86元(競價拍賣底價)，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單

之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股

發行價格暫訂為新台幣59元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113年10月2日至113年10月4日。

(2)公開申購期間：113年10月11日至113年10月15日。

(3)員工認股繳款期間：113年10月15日至113年10月17日。

(4)競價拍賣扣款日期：113年10月14日。

(5)公開申購扣款日期：113年10月16日。

(6)特定人認股繳款期間：113年10月18日至113年10月21日。

(7)增資基準日：113年10月21日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報等各大媒體報導

2.報導日期:113/09/25

3.報導內容:全景軟體（8272）預計10月下旬上櫃，.......，下半年營收將逐季升溫，

第4季登全年高點，看好法規、防範駭客攻擊等因素驅動，身分認證需求將持續成長，

今年營收、獲利都將優於去年。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收

及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/25

1.召開法人說明會之日期：113/09/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(地點：台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至 reurl.cc/2jEMpX填寫報名表。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.changingtec.com/investor_presentation.html

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/03

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:證券櫃檯買賣中心113年7月23日函知本公司股票上櫃乙案，本公司因考量

辦理相關作業程序不及等因素，已於113年8月21日向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃

買賣開始期限延長三個月，並於113年8月28日取得證券櫃檯買賣中心同意延期函。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/04

1.召開法人說明會之日期：113/09/04

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號5樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/04

1.召開法人說明會之日期：113/09/04

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號5樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):162,576

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,429

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,145

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,043

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,381

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,381

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07

11.期末總資產(仟元):589,651

12.期末總負債(仟元):210,190

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379,461

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,800,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣18,000,000元

6.發行價格:暫定發行價格為新台幣65元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長

參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:270,000股

8.公開銷售股數:1,530,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條

規定，保留發行新股總數之15%，計270,000股由本公司員工認購，其餘85%

計1,530,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國112年9月7日股東臨時會決議

，由原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公

司法第267條關於原股東儘先分認之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依中華民國證券商同業公會證券

商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已

發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，

授權董事長訂定員工認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及

辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、

發行條件、募集資金總額、資金來源、主管機關要求、

基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事

而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，

擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,357,557元(每股配發新台幣2.87元)

4.除權（息）交易日:113/08/07

5.最後過戶日:113/08/08

6.停止過戶起始日期:113/08/09

7.停止過戶截止日期:113/08/13

8.除權（息）基準日:113/08/13

9.現金股利發放日期:113/08/28

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,559

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,320

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,755

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,001

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,787

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,787

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28

11.期末總資產(仟元):564,277

12.期末總負債(仟元):149,052

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,225

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/22

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/22

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理

，自113年07月01日起改委由「富邦綜合證券股份有限公司股務

代理部」辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司

保結稽字第1130007707號函覆准予備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

凡本公司股東自113年07月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、

變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失

及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至

「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理

(地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓、

電話：02-2361-1300)。

<摘錄公開資訊觀測站>