本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會 受理獨立董事候 ｜華鉬實業

本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會 受理獨立董事候選人提名

1.事實發生日:112/09/01

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會

受理獨立董事候選人提名

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期： 112/09/01

二、股東常會召開日期：112年10月19日(星期四)上午10時30分

三、股東常會召開地點：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司2樓會議室。

召開方式：實體股東會

四、召集事由一、報告事項：

第一案. 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

第二案. 增訂本公司「公司治理實務守則」案。

第三案. 增訂本公司「永續發展實務守則」案。

第四案. 增訂本公司「誠信經營守則」案。

第五案. 增訂本公司「道德行為準則」案。

五、召集事由二、討論事項：

第一案. 修訂本公司「公司章程」案。

第二案. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

第三案. 修訂本公司「股東會議事規則」案。

第四案. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

第五案. 修訂本公司「董事選任程序」案。

第六案. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

六、召集事由三、選舉事項：增選獨立董事四席。

七、召集事由四、其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

八、召集事由五、臨時動議：

九、停止過戶起始日期：112/09/20

十、停止過戶截止日期：112/10/19

十一、本公司受理112年第二次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司

提出獨立董事候選人名單。

(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，

採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人

選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。

(3)董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之

承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

(4)受理期間：自112年9月11日至112年9月21日止。

(5)受理處所：華鉬實業股份有限公司財務部，

地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號，電話：04-7811937。