本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(流會補開) ｜斯其大科技

1.董事會決議日期:112/09/11

2.股東會召開日期:112/11/27

3.股東會召開地點:斯其大科技股份有限公司會議室 (台北市基隆路二段51號11樓之1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度盈餘分派情形報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:112/09/29

11.停止過戶截止日期:112/11/27

12.其他應敘明事項:股東會召開方式:實體股東會。

依公司法172條之1規定擬訂112/09/20~112/09/29為本公司股東常會

之提案(名)期間。電話：(02)77181928

受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。