(更正)本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (

(更正)本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (新增議案)

1.事實發生日:112/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日

董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本公司「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)

(二)討論及選舉事項：

1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)

2.本公司獨立董事選任案。

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。