交流資服公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司取得數位發展部數位產業署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書

1.事實發生日:114/10/20

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得

數位發展部數位產業署函復本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書;

函文字號中華民國114年10月17日證櫃審字第1140008682號。

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議設置永續發展委員會暨委任第一屆永續發展委員會委員

1.發生變動日期:114/10/14

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)張婉婷

(2)馬昌永

(3)林澤聰

6.新任者簡歷:

(1)張婉婷 安眾律師事務所主持律師

(2)馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理

(3)林澤聰 暄達醫學科技(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司董事會決議設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/10/14

11.其他應敘明事項:

(1)第一屆永續發展委員會委員任期自董事會委任日(114年10月14日)起即刻就任，

其任期與本屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/10/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林澤聰

6.新任者簡歷:暄達醫學科技(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03

10.新任生效日期:114/10/14

11.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114年08月01日公告原任薪資報酬委員陳麒文先生異動之重大訊息。

(2)新任薪資報酬委員林澤聰先生任期自董事會委任日(114年10月14日)起即刻就任，

其任期與本屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/10/02

2.重要決議事項:

一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

二、本公司獨立董事選舉案。

三、解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事 林澤聰

6.新任者簡歷:

暄達醫學科技(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:缺額補選

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03

11.新任生效日期:114/10/02

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司已於114年08月01日公告獨立董事陳麒文辭任之重大訊息。

公告本公司114年股東臨時會決議解除新選任(獨立)董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/10/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林澤聰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)暄達醫學科技(股)公司 獨立董事。

(2)輔信科技(股)公司 獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:114/10/02~117/06/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權

三分之二以上之同意，解除上述(獨立)董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/11

2.法人名稱:愛弟瑞奇國際股份有限公司

3.舊任者姓名:陸保綱

4.舊任者簡歷:愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事

5.新任者姓名:彭康育

6.新任者簡歷:愛弟瑞奇國際股份有限公司董事

7.異動原因:改派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03

9.新任生效日期:114/08/11

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳麒文

4.舊任者簡歷:交流資服股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人生涯規劃辭任獨立董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年08月01日接獲辭任書，其自114年08月05日起辭去獨立董事職務。

(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳麒文

4.舊任者簡歷:交流資服股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人生涯規劃辭任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114/08/01接獲辭任書，辭任日並自114年08月05日起生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/07/10

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司興櫃股票簡稱變更，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年

07月09日證櫃審字第11400055653號函同意自114年07月11日起生效。

(2)本公司興櫃股票簡稱由「交流資服」變更為「ACpay」。

(3)本公司股票代號未變動，仍為「6984」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司收文日為114年07月10日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:戴源秀

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/07/01

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114年06月27日公告內部稽核主管異動之重大訊息。

(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/06/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明儒/本公司稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/06/27

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管預計於114年07月01日(二)到任，新任內部稽核主

管實際到任時將再予公告。

(2)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。

(3)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度虧損撥補暨不發放股利案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二屆董事。

當選董事：

董 事 陳彥甫

董 事 李常裕

董 事 萬昌創業投資股份有限公司

董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘

獨立董事 陳麒文

獨立董事 張婉婷

獨立董事 馬昌永

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請上櫃案。

(2)通過配合初次本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。

(3)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 陳彥甫

董 事 李常裕

董 事 萬昌創業投資股份有限公司

董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑

董 事 賴郁仁

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱

獨立董事 陳麒文

獨立董事 方詳棋

獨立董事 陳銘芷

4.舊任者簡歷:

董 事 陳彥甫 交流資服股份有限公司董事長

董 事 李常裕 交流資服股份有限公司董事

董 事 萬昌創業投資股份有限公司

董 事 呂仁傑 華研國際音樂股份有限公司投資部副總

董 事 賴郁仁 交流資服股份有限公司董事

董 事 陸保綱 愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事

獨立董事 陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事

獨立董事 方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 陳彥甫

董 事 李常裕

董 事 萬昌創業投資股份有限公司

董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘

獨立董事 陳麒文

獨立董事 張婉婷

獨立董事 馬昌永

6.新任者簡歷:

董 事 陳彥甫 交流資服股份有限公司董事長

董 事 李常裕 交流資服股份有限公司董事

董 事 萬昌創業投資股份有限公司

董 事 呂仁傑 華研國際音樂股份有限公司投資部副總

董 事 陸保綱 愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事

董 事 黃廷弘 安律國際股份有限公司總經理

獨立董事 陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事

獨立董事 張婉婷 安眾律師事務所主持律師

獨立董事 馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董 事 陳彥甫 持有股數 1,701,561股

董 事 李常裕 持有股數 251,029股

董 事 萬昌創業投資股份有限公司 持有股數 1,513,532股

董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑 持有股數 1,088,119股

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱 持有股數 654,873股

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘 持有股數 654,873股

獨立董事 陳麒文 持有股數 0股

獨立董事 張婉婷 持有股數 0股

獨立董事 馬昌永 持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/06/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明儒/本公司專案經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/05/15

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管已於114年06月04日經審計委員會及董事會通過任命。

(2)本公司已於114年05月15日公告內部稽核主管新任之重大訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:114/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥甫/本公司董事長暨執行長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:本公司取消執行長一職

7.生效日期:114/03/14

8.其他應敘明事項:

(1)經114年03月13日董事會決議通過。

(2)本公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使

職權應遵循事項要點」第四條規定，自114年03月14日起取消執行長一職，以契合

公司治理精神。本公司跨部門溝通及指揮協調均由董事長及總經理完善權責分工，

並無高階主管離職之情事。因此，本公司取消執行長一職，不影響公司營運。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東會決議解除新選任(獨立)董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑

董事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱

董事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘

獨立董事 陳麒文

獨立董事 張婉婷

獨立董事 馬昌永

3.許可從事競業行為之項目:

(獨立)董事及其代表人得為自己或他人為屬於公司營業

範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司(獨立)董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權

三分之二以上之同意，解除上述(獨立)董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/04

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

陳麒文

方詳棋

陳銘芷

4.舊任者簡歷:

陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事

方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事

陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

陳麒文

張婉婷

馬昌永

6.新任者簡歷:

陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事

張婉婷 安眾律師事務所主持律師

馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/03/14

10.新任生效日期:114/06/04

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳彥甫

4.舊任者簡歷:交流資服股份有限公司董事長

5.新任者姓名:陳彥甫

6.新任者簡歷:交流資服股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任

8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)，故重新推選董事長

9.新任生效日期:114/06/04

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

陳麒文

方詳棋

陳銘芷

4.舊任者簡歷:

陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事

方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事

陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

陳麒文

張婉婷

馬昌永

6.新任者簡歷:

陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事

張婉婷 安眾律師事務所主持律師

馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/03/14

10.新任生效日期:114/06/04

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。