公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會 ｜銳澤實業

1.事實發生日:112/10/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、股東臨時會召開日期:112/11/17

二、股東臨時會召開地點:本公司會議室(新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)

三、報告事項:無

四、承認事項:無。

五、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

六、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事7席案。

七、其他議案:(1)解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

八、臨時動議:無。

九、停止過戶起始日期:112/10/19

十、停止過戶截止日期:112/11/17

4.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會

之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開

會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股

東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(電話：02-23892999)

(2)依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事(含獨立董事)候選人名單，持有本

公司已發行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人

名單，受理期間為112年10月04日起至112年10月13日止，受理提名處所為本公司財務

部(302054新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。有意提名之股東務請於112年10月

13日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『第七屆董事候

選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。

(3)本次股東臨時會未發放紀念品。