公告本公司通過108年第一次股東臨時會重要決議

1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會，通過重要事項如下:報告事項：(1) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(2) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(3) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4) 訂定本公司「道德行為準則」案。(5) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。討論事項：一：(1) 通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(2) 通過訂定本公司「董事選任程序」案。(3) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東 放棄優先認股案。選舉事項：選任獨立董事案當選名單：(1) 獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵股份有限公司董事、 世悅國際股份有限公司監察人。(2) 獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業股份有限公司董事。(3) 獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正中日體育事業股份 有限公司董事、中日國際投資股份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。討論事項：二:(1) 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。臨時動議：無3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。