公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:討論事項:(1)承認本公司108年上半年度合併財務報告案(2)108年度稽核計劃調整案(3)本公司新增內部人案(4)擬聘請薪資報酬委員案(5)修訂本公司「董事及監察人報酬及酬勞分配辦法」變更名稱為「董事報酬及酬勞分配辦法」及修正部分條文案(6)訂定本公司107年度董事及監察人酬勞發放事宜(7)訂定本公司108年除息基準日相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無